El jueves pasado se introdujo una nueva variable en la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. En un allanamiento de magnitudes cruciales para el caso, impulsado por el juez Luis Armella, se detuvo nada más ni nada menos que a la tesorera de la entidad bajo sospecha, Micaela Sánchez. La sorpresa de los investigadores se produjo en la declaración indagatoria de la mujer que conoce buena parte de los secretos de la empresa por la que pasó un flujo de fondos multimillonario en dólares y con indicios de ser utilizado para lavar divisas de origen delictual.

En esa audiencia con el magistrado, la tesorera Sánchez mostró evidentes signos de estar temerosa, nerviosa, inquieta, y errática. Respondía mal preguntas simples, ocultaba adrede respuestas que podrían haberla beneficiado, o viceversa. El aire se espesaba en el ambiente. El juez detectó entonces que los abogados de Sánchez habían sido impuestos como defensores en esa indagatoria por otros directivos de Sur Finanzas. Eso incomodaba a la declarante. Los mismos letrados aceptaron que de seguir presentes en la declaración podría perjudicarlos desde el punto de vista judicial.

La tesorera aceptó los hechos y cambió de abogados. Quien pasó a defenderla, esta vez una mujer, directamente le sugirió que se negase a responder las preguntas de Armella. Así pasó. Sánchez fue presa. Los investigadores presentes durante esas largas horas de idas y vueltas, con cambio de abogados en el medio, se quedaron con la sensación de que la tesorera prefirió cumplir con “un pacto de silencio” implícito o explícito para evitar tener problemas con sus jefes aunque ella misma se perjudicara.

¿Por qué? ¿Sánchez está amenazada? Quien les adelantó a los agentes de las fuerzas federales que la tesorera vivía alterada por presión de las autoridades de Sur Finanzas fue su mamá.

Sánchez al momento de ser detenida en el depósito de Turdera.

Ocurre que la propia Sánchez orientó a la Policía para que vaya a la casa de su progenitora: ella era la que poseía las llaves de algunas de las grandes bóvedas que la Justicia detectó en una propiedad que se desconocía que pertenecía a la financiera de Vallejo, el mismo lugar en el que fue detenida la mujer que temblaba de miedo.

La mamá de Sánchez les confesó a los sabuesos que su hija no vivía con ella, pero sí aceptó que se había mudado allí en los últimos días porque había sido “presionada”, palabras más, o menos, pero dichas en ese sentido. Las llaves de la bóveda estaban allí donde dijo la tesorera. La madre las entregó. Dentro de las enormes cajas fuertes que pudieron abrirse no había dinero, pero sí documentos muy valiosos para la instrucción de Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Además de la tesorera, fueron presos dos hombres que trabajan con ella como si fueran “culatas” de seguridad. Tampoco hablaron. Silencio. ¿Un pacto?

El allanamiento de un galpón de Turdera en el que hallaron documentación, cajas fuertes, computadoras y equipos de Sur Finanzas.

Lo que pareció ser un principio de colaboración con la Justicia de Sánchez al informar quién tenía las llaves de las bóvedas fue un gesto inicial y nada más. No volvió a ayudar en ningún sentido. Ahora los tres primeros detenidos de la causa Sur Finanzas analizan su nueva situación encerrados en calabozos diferentes.

¿Por qué Sánchez prefirió el silencio, las respuestas contradictorias o esquivar los interrogantes que le planteó el juez?

La causa Sur Finanzas acumula cada vez más pruebas y empezó a abrir caminos hacia gente de mucho poder, además de que se ampliaron en gran número las pruebas de la gran cantidad de dinero que manejó la entidad con los clubes de la AFA. Y con la propia AFA. Desde el viernes, la Justicia cuenta con aun más contratos entre la financiera que es desconocían que existían con los mismos clubes con las que ya se había determinado que habían existido maniobras financieras irregulares.

El operativo por el que terminó presa a la silente Sánchez la tuvo como total protagonista. Y es una historia alucinante que concatena acontecimientos extraordinarios.

La detención de la tesorera

La cosa empezó así. Un vecino de Turdera que no quiso ser identificado, se comunicó con el juzgado de Armella para informar que en un depósito de Sur Finanzas, ubicado en su localidad, había movimientos extraños de camionetas y hombres desde hacía días.

Armella y su equipo no tenían identificado a ese inmueble como una más de las tantas propiedades de Sur Finanzas que allanaron.

Tras recibir la nueva información sobre el depósito de la financiera en Turdera, Armella ordenó su allanamiento. Cuando los agentes llegaron al lugar descubrieron que la tesorera Micaela Sánchez se estaba yendo del domicilio en una camioneta Toyota SW4 junto a sus dos “culatas”. Los siguieron para detenerlos. En una esquina perdieron a ese vehículo. Decidieron entonces volver al depósito misterioso para secuestrar allí el posible material de interés para el caso.

Allanamiento contra Sur Finanzas en un deposito, donde escondió pruebas.Foto Enrique Garcia Medina

La policía estaba de nuevo en el inmueble, apenas identificado con una puerta llena de graffitis, cuando los inundó la sorpresa.

La camioneta con Sánchez había vuelto “al lugar del hecho”. Es probable que no hayan supuesto nunca que el depósito había sido identificado y sería allanado por los agentes. La camioneta con Sánchez intentó escapar. Esta vez fue detenida. Ella guardaba en el vehículo, vigilada por sus cómplices en seguridad, decenas de documentos de Sur Finanzas repletos de información y más pruebas para el caso, además de estar también resguardando computadoras que iban a ser borradas por un experto. En un lugar de la camioneta la tesorera escondía seis celulares. Fue detenida por obstrucción de Justicia.

Pasadas las horas, los investigadores empezaron a entender por qué era posible que se extendiese entre los guardianes de ese lugar un posible “Pacto de Silencio”. Nunca habían imaginado lo que encontrarían en ese local.

El depósito de Turdera

De acuerdo a fuentes calificadas del caso, en ese depósito se descubrieron más contratos entre los clubes investigados y Sur Finanzas. Más documentos vinculados a pagos de sponsoreos realizados por la financiera. Y hasta pagos por préstamos a las entidades deportivas en las que siempre se vería beneficiada por los intereses la empresa de Vallejos.

Eso, sin contar que los agentes se llevaron de allí decenas y decenas de computadoras con más contratos y supuestas pruebas esenciales para la causa.

Materiales secuestrados en los allanamientos al depósito de Sur Finanzas.

Los clubes involucrados son varios: entre ellos, San Lorenzo, Racing, Acassuso, Excursionistas, Barracas Central (del que sobresalió el dirigente Tapia hasta ascender en la AFA), Estrella del Norte, Banfield, Atlanta, Argentinos Juniors, y más. Muchos más. Ahora, con más contratos desconocidos hasta este viernes.

Quienes quisieron esconder este “tesoro” documental, no pudieron hacerlo. La tesorera era una de las encargadas de cumplir con ese trabajo. Después se supo que la camioneta en la que fue detenida eran también utilizada en otros tiempos para movilizar caudales.

Entre otras incongruencias que hicieron sospechar a las autoridades, ella admitía en su indagatoria que era la tesorera de la financiera, admitía que su jefe era Vallejo, pero entraba en un silencio atroz cuando se la indagaba sobre quién le había dado la orden para esconder el material de absoluto interés. Un ejemplo entre varios más.

Es que las autoridades de Sur Finanzas nunca habían informado a la Justicia que había más documentación sobre la firma en ese local oculto de Turdera. La sorpresa en el juzgado de Armella era total.

Además de las posibles pruebas de más desmanejos con dinero en clubes de la AFA, en esa oficina secreta de Sur Finanzas había tres cajeros automáticos. Y hasta instrumental médico de alta calidad. Una máquina para realizar mamografías. Y hasta un tomógrafo.

Materiales secuestrados en los allanamientos al depósito de Sur Finanzas.

¿Por qué? Silencio. Por ahora.