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El juez Aguinsky ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre Pablo Toviggino, su entorno y las empresas creadas a su alrededor
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso este viernes una batería de medidas para investigar al Tesorero de la AFA Pablo Toviggino, su entorno y las misteriosas empresas que giran a su alrededor aunque el no aparezca como accionista, en la causa por la mansión de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Entre ellas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Toviggino y uno de sus hijos. Y pidió a ARCA un análisis detallado del crecimiento de todas esas firmas.
Hasta ahora el juez se centraba en pedir datos sobre Luciano Pantano y su madre y empleada doméstica, quien aparecerían como testaferros de Toviggino en la compra de la mansión, 54 autos de colección e importados, caballos de carrera, obras de artes y otros bienes.
Pero ahora amplió la causa a otras empresas, la mayoría con sede en la provincia de Santiago del Estero, y en la que figuran otros directivos de la AFA vinculados a Toviggino. En muchos casos como las empresas son sociedades de responsabilidad limitada y no anónimas no presentan balances para los socios. Por eso en los libros societarios deberían decir quién hizo los aportes de capital para la compra de todos esos bienes.
En una primera instancia pidió a la Inspección General de Justicia que remita los legajos societarios de las siguientes personas jurídicas: REAL CENTRAL S.R.L. –ex CENTRAL PARK DRINKS S.R.L.– (C.U.I.T. N° 33-71706817-9), MALTE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71543004-1), SOMA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71108308-8), SERVICIOS LINDOR S.A. (CUIT 30-71805734-1) –ex I.M.A. S.R.L.– y WICCA S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71641280-2), y MENDOZA WINES S.A. (C.U.I.T. N° 30-71740528-1). Todo junto a las memorias y balances respectivos de los últimos 5 años, según el caso. Asimismo, se deberán remitir sus certificaciones de firmas, escrituras, poderes y autorizaciones que obraren ante ese Registro Público.
En una segunda instancia, Aguinsky requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A.) que realice, con carácter urgente, un análisis económico, financiero y fiscal de las empresas REAL CENTRAL S.R.L. –ex CENTRAL PARK DRINKS S.R.L.– (C.U.I.T. N° 33-71706817-9), MALTE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71543004-1), SOMA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71108308-8), SERVICIOS LINDOR S.A. (CUIT 30-71805734-1) –Ex I.M.A. S.R.L.–, WICCA S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71641280-2) y MENDOZA WINES S.A. (C.U.I.T. N° 30-71740528-1) que incluya respecto de las mismas y de sus integrantes, ingresos (reales y los declarados), actividad bancaria y crediticia, circularización de clientes y proveedores, presentación de declaraciones juradas ante ese organismo recaudador y organismos provinciales. También deberá informarse si tienen o tuvieron fiscalizaciones, si presentaron solicitudes de
Para mejor proveer la solicitud del Fiscal, se ordena el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario respecto de REAL CENTRAL S.R.L. (ex CENTRAL PARK DRINKS S.R.L. – C.U.I.T. N° 33-71706817-9), MALTE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71543004-1), SOMA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71108308-8), SERVICIOS LINDOR S.A. (CUIT 30-71805734-1) –ex I.M.A. S.R.L.–, WICCA S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71641280-2), y MENDOZA WINES S.A. (C.U.I.T. N° 30-71740528-1) y las personas físicas Pablo Ariel TOVIGGINO, Darío Fabián TOVIGGINO, Juan Pablo BEACON, Luciano Nicolás PANTANO, Ana Lucía CONTE y Mauro Javier PAZ.
Tal medida se dicta a fin de recabar de forma ágil la información de utilidad para la investigación y evitar potenciales dilaciones por parte de los diferentes organismos intervinientes en la remisión de los informes pertinentes, informaron a Clarín fuentes judiciales..
Juez Marcelo Aguinsky.
La información financiera, bancaria, y fiscal de las personas mencionadas “se vincula directamente con transacciones que podrían tener un origen ilícito y que, por su propia naturaleza, estarían relacionadas con la actividad de los imputados aquí investigada. A tal fin, líbrese oficio, finaliza la resolución de Aguinsky.
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