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Un arrepentido, grabaciones y el novio de Wanda Nara: la historia que llevó a los allanamientos al BCRA y sus funcionarios
“Había amenazado a directivos del BCRA, cinco o seis directivos del BCRA, para que dejen operar sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenía adornados”.
El arrepentido se sentó el 1 de abril de este año ante el juez y el fiscal federal y empezó a relatar cómo Elias Piccirillo había organizado ponerle un kilo de droga y un arma a su socio Francisco Hauque para que quede preso. Lo que también contó es que ambos tenían armado un esquema de compra de dólar oficial sin controles del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para eso el arrepentido aportó un pen drive con dos audios en los que se escucha a una funcionaria del BCRA. Y quien también aparece es Martín Migueles, socio de Picirillo y Hauque y conocido por ser la pareja de la vedette y conductora Wanda Nara.
Esa trama de arrepentidos y escuchas es la que llevó a que este lunes el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaran un procedimiento en el BCRA y allanamientos en las casas de cinco funcionarios de la entidad, a quienes se le secuestraron sus celulares y computadoras. Del banco, la justicia se llevó toda la documentación de Picirillo, Hauque, Migueles y sus empresas, entre casas de cambio y bancos.
Elías Piccirillo y Jésica Cirio en su casamiento
Lo que se investiga es la compra de dólar oficial en 2023 cuando regía el cepo cambiario para después vender esas divisas en el mercado paralelo. La ganancia podía ser del 100 por ciento. Para eso había convivencia del BCRA y de la política del gobierno de Alberto Fernández y del Ministerio de Economía de Sergio Massa.
Carlos Sebastián Smith, conocido como «El Lobo» es policía retirado y trabajaba para Piccirillo, dueño de financieras, casas de cambio y propiedades en Nordelta que se hizo conocido cuando en mayo de 2024 se casó en el Palacio Duhau con la conductora y modela Jesica Cirio. Smith hacía trabajos de logística en el transporte de dinero para Picirillo cuando explotó el rulo con el dólar oficial.
Picirillo tenía un serio conflicto con su socio Hauque, quien le reclamaba una deuda. Había denuncias cruzadas. Y Picirillo decidió meter preso a Hauque. El 18 de enero de este año lo citó junto a su pareja a una cena y luego le puso un kilo de cocaína y un arma en su auto. Una brigada de la Policía hizo un falso operativo y detuvo a Hauque.
Martín Migueles y Wanda Nara
De esa maniobra ilegal participó Smith que declaró como arrepentido en la causa y contó cómo se montó el operativo. Piccirillo fue detenido y procesado. Hoy está en prisión domiciliaria por orden de la Cámara Federal.
Pero Smith también habló de cómo Piccirillo y Hauque tenían armado un circuito con funcionarios del BCRA para comprar dólar a precio oficial. Y el arrepentido puso en escena a Migueles, socio de los dos involucrados. Cuando Picirillo fue detenido quien le abrió la puerta en una de sus casas en Nordelta fue Migueles, quien también se puso en pareja con una famosa: Wanda Nara.
“La relación de Piccirillo con Migueles es la misma que tiene Migueles con Hauque, son amigos, se conocieron al mismo tiempo, hicieron muchos negocios juntos financieros y empezaron a crecer con casas de cambio. Interactuar con casas de cambio, con vinculaciones con el BCRA, y Migueles siempre fue un nexo entre los dos para apaciguar las aguas entre los dos. De esto puede dar fe Hauque, que Migueles siempre interactuó para que no se desmadre todo”, contó Smith como arrepentido.
Francisco Hauque cuando fue detenido en el falso operativo policial
Y agregó: “Elías (Piccirillo) me había comentado que Hauque había amenazado a directivos del BCRA, cinco o seis directivos del BCRA, para que dejen operar sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenía adornados”.
Al arrepentido le preguntaron qué le contó Piccirillo sobre el vínculo con los funcionarios del BCRA. “Me aportó de cómo hicieron la operatoria para hacer dinero, qué función tenían estos empleados del BCRA, que era la de fiscalizar estas entidades, cómo los había amenazado en su momento”, respondió.
Smith también contó que tenía un pen drive con grabaciones de Piccirillo con Hauque y con una funcionaria del BCRA. Se las había dado para que armada una denuncia contra su socio por maniobras con la compra de dólares. El arrepentido aportó ese pen drive.
Los audios
Fuentes judiciales informaron a Clarín que uno de esos audios es una charla de Piccirillo con Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA que este lunes fue allanada. Las fuentes consultadas señalaron que en ese audio García le dice que había asesorado a Hauque con su financiera, lo que tiene prohibido por ser funcionaria del BCRA.
El operativo que se realizó este lunes en el BCRA. Foto: Luciano Thieberger.
Según la grabación, Piccirillo le pedía a García a denuncie a Hauque por amenazas y ella le responde que su socio tenía filmaciones de Diego Volcic, inspector jefe del BCRA. Y hablan de Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández, también funcionarios de la entidad. Violante es Gerente Principal de Supervisión de Entidades “A”, Fernández es supervisora de entidades financieras y Jaime inspectora General de supervisión de entidades no financieras. Todos fueron allanados y se les secuestraron sus celulares.
Otro audio es una conversación grabada por Piccirillo con Hauque sobre la deuda que el primero tenía. Quienes conocen la causa cuenta que hay más grabaciones y chats con documentación más comprometedora.
Los allanamientos
Con esa toda prueba, el fiscal Picardi pidió allanar las viviendas de los cinco directivos del BCRA y que se haga un procedimiento en la propia entidad. Los operativos los ordenó el juez Casanello.
La justicia investiga varias causas por la compra de dólar oficial. Foto: Luciano Thieberger.
Del BCRA, la Policía de la ciudad de Buenos Aires se llevó toda la documentación vinculada a Piccirillo, Hauque y Migueles. También de cuatro entidades financieras que operaban los socios, Xinergia S.A., Credent S.A., Argen Exchange y Sucredito.
Y de las casas de los funcionarios se secuestraron sus celulares y computadoras. Todo será peritado para buscar más información.
Esos procedimientos no fueron los únicos que se hicieron este lunes en causas por la compra de dólar oficial. Las juezas federales María Servini y María Eugenia Capuchetti también realizaron operativos en otras causas. Se allanaron bancos, casas de cambio, financieras y domicilios particulares. Entre las tres investigaciones fueron cerca de 100 operativos.
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