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Revelan que desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos desviaron US$ 42 millones a sociedades fantasmas
El escándalo por el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio «Chiqui» Tapia, sumó un nuevo capítulo luego de que una investigación periodística detectara movimientos sospechosos de parte de la empresa estadounidense que concentra la recaudación internacional de la entidad.
En los últimos cuatro años, esa firma acumuló más de US$ 260 millones en bancos de Estados Unidos, por auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, sólo una parte habría sido girada para financiar las actividades oficiales.
Según una investigación publicada este domingo por La Nación, al menos US$ 42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.
Además el informe periodístico revela que otros US$ 109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.
La documentación a la que tuvo acceso La Nación también da cuenta de que los fondos recaudados fueron desviados para la realización gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países.
Tapia durante el último torneo que consagró a Estudiantes como campeón. Foto: Fernando de la Orden / Deportes – Claudio
El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior.
La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Claudio “Chiqui” Tapia y con antecedentes políticos durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue parte del directorio de Aerolíneas Argentinas. Además fue diputado bonaerense por el partido de Sergio Massa.
Sergio Massa y Javier Faroni, en el cumpleaños de Mirtha Legrand de 2023.
Aunque Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen mencionados directamente en los registros bancarios, varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección de las que participó el presidente de la entidad madre del fútbol argentino.
En los documentos también aparece la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial como receptoras de fondos.
La primera imputación contra Tapia y Toviggino
La revelación de las maniobras sospechosas con la recaudación de la AFA en los Estados Unidos se da apenas dos días después de que Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino quedaran imputados en la Justicia.
El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial los imputó formalmente, junto a otros dirigentes, en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante.
Es la causa en que la DGI reclama a las máximas autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años.
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino quedaron imputados. Foto: Marcelo Carroll
Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar donde Tapia y su mano derecha están formalmente imputados ante la Justicia y podría terminar procesados por estos delitos de retención de aportes de jubilados y de Ganancias e Iva.
Mañana declaran los presuntos testaferros de Toviggino
Tal como publicó Clarín, la polémica mansión de Pilar, con helipuerto, haras, e instalaciones deportivas, está a nombre de «Real Central S.R.L». Los dueños de esa empresa son Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. La compañía también es propietaria de 54 autos de colección y lujo que estaban en la casa de Villa Rosa y de una vivienda en un country en Pilar.
Vista de la mansión de Pilar que es investigada por la Justicia.
Pantano y Conte compraron la vivienda en 2024 por 1.800.000 dólares a Malte SRL. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica para adquirir esa vivienda. Los dos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES. Prácticamente no hay dudas de que actúan como testaferros.
Los dos se presentarán este lunes a declarar en la causa. Se hará por videoconferencia y será la primera vez que brinden una explicación de los hechos.
¿Cómo aparece el nombre de Toviggino en la causa? Por los vínculos con el fútbol de los dueños. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente de Almirante Brown y Malte SRL, la empresa que vendió la causa, es de Mauro Paz, ex presidente de una asociación de Fútbol Femenino. Pero también una de las direcciones de Malte es la misma que la de una empresa de Toviggino.
La mansión de Pilar fue allanada y allí se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central -el club del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, con los nombres de Toviggino. Además, las cédulas azules de los vehículos que estaban en la casa figuran a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
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